A Polícia Civil de Santa Catarina realizou uma operação nesta quarta-feira (21) para investigar um esquema de fraude financeira que teria causado um prejuízo superior a R$ 400 mil a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com sede em Blumenau. A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Decrim), vinculada ao Departamento de Polícia da Capital (DPC).
Segundo informações divulgadas pela polícia, a investigação teve início após uma denúncia recebida pelo Ministério Público, que apontava possíveis irregularidades no FIDC. Durante as investigações, foram identificadas diversas movimentações suspeitas e indícios de fraude que levaram à abertura de um inquérito policial.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, a fraude consistia em um esquema de desvio de recursos do fundo de investimento. Os suspeitos, que não tiveram suas identidades divulgadas, teriam utilizado documentos falsos para realizar operações financeiras em nome do FIDC, causando um prejuízo de mais de R$ 400 mil.
Ainda segundo o delegado, os suspeitos atuavam de forma organizada e planejada, utilizando-se de informações privilegiadas para cometer os crimes. A polícia também investiga a participação de outras pessoas no esquema, que pode ter envolvido mais de um fundo de investimento.
A operação, que recebeu o nome de “Fundo Falso”, contou com a participação de mais de 30 policiais civis, que cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados aos suspeitos. Foram apreendidos documentos, computadores, celulares e outros objetos que serão analisados para auxiliar nas investigações.
A polícia ressalta que a ação é apenas o primeiro passo de uma investigação mais ampla, que tem como objetivo identificar todos os envolvidos no esquema e recuperar os valores desviados. Além disso, a Decrim também está em contato com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para colaborar com as investigações e garantir a proteção dos investidores.
O caso chama a atenção para a importância de se realizar uma análise criteriosa antes de investir em qualquer tipo de fundo ou instituição financeira. É fundamental verificar a idoneidade da empresa e buscar informações sobre sua atuação no mercado. Além disso, é importante estar atento a possíveis promessas de rendimentos muito acima da média, que podem indicar algum tipo de fraude.
A Polícia Civil de Santa Catarina reforça seu compromisso com a investigação e combate a crimes financeiros, buscando garantir a segurança e a confiabilidade do sistema financeiro do estado. A população pode contribuir com informações que possam auxiliar nas investigações através do Disque-Denúncia (181) ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp (48) 98844-0011.
É importante ressaltar que a ação da polícia não tem como objetivo prejudicar os investidores do fundo, mas sim garantir a punição dos responsáveis pela fraude e a recuperação dos valores desviados. A Polícia Civil segue trabalhando para esclarecer o caso e garantir a justiça.
Em um momento de incertezas econômicas, é fundamental que as instituições financeiras e os investidores atuem de forma ética e transparente, respeitando as leis e regulamentações do mercado. A Polícia Civil de Santa Catarina reafirma seu compromisso de proteger a população e combater qualquer tipo de crime, seja ele qual for. Juntos, podemos construir um estado mais justo e seguro para todos.
